标
的
企
业
基
本
情
况

标的企业名称

上海点掌文化传媒股份有限公司

注册地(地址)

上海市普陀区曹杨路500号1101室

法定代表人

毛羽

企业类型

股份有限公司（其他内资）

成立时间

2009-10-27

注册资本

1,273.613600万元

注册资本币种

人民币

经济类型

国有参股企业

公司类型（经济性质）

股份有限公司（其他内资）

经营规模

小型

统一社会信用代码或组织机构代码

91310000695835556M

经营范围

电视节目制作、发行；电信经营业务，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，设计、制作、发布、代理各类广告，文化艺术活动策划及咨询，会务服务，计算机软件技术开发、技术咨询，计算机软硬件销售，经营性互联网文化信息服务 ，出版物经营 ，电子出版物复制 ，电子出版物制作 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

核心资产简况

流动资产内容

非流动资产内容

标
的
企
业
股
权
结
构

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

序号

股东名称

持股比例（%）

1

毛羽

33.0713

2

上海巴掌投资管理中心（有限合伙）

27.3395

3

上海欧肯平晖投资管理事务所

9.2381

4

陈良

7.3491

5

江苏紫金文化创业投资合伙企业（有限合伙）

6.6437

6

上海艾云慧信创业投资有限公司

5.4358

7

江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）

4.7619

8

上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）

3.1407

9

上海联康创业投资管理有限公司

3.0199

主 
要 
财 
务 
指 
标 
︵ 
万 
元 
︶

年度审计报告

年度

2019

营业收入

5,952.620716

利润总额

1,051.980570

净利润

921.000114

资产总计

16,275.377015

负债总计

4,155.258758

所有者权益

12,120.118257

审计机构

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

企业财务报告

报表日期

2020-06-30

营业收入

4,297.111701

利润总额

1,641.325037

净利润

1,405.631766

资产总计

17,471.002079

负债总计

3,932.674171

所有者权益

13,538.327908

资 
产 
评 
估 
情 
况 
︵ 
万 
元 
︶

评估机构

上海大宏资产评估有限公司

评估方法

收益法

评估基准日

2019-12-31

内部审议情况

其他

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

16,275.377015

负债总计

4,155.258758

净资产

12,120.118257

31,732.200000

转让标的对应评估值

1,724.901716

重 
要 
信 
息 
披 
露

其他披露内容

无

重大债权债务事项

无

提示提醒等内容

无

转让方基本情况

转让方名称

上海艾云慧信创业投资有限公司

注册地（住所）

上海市长宁区虹桥路1157号308室

注册资本(万元)

19450.2

企业类型

有限责任公司（内资）

法定代表人

潘政

持有产(股)权比例

5.4358%

拟转让产(股)权比例

5.4358%

交易条件

交易价款支付方式

分期付款

分期付款支付要求

首期价款不低于总价款的30%（含受让方已支付的保证金），受让方应当在《产权交易合同》签订后5个工作日内将首期价款支付至上海联合产权交易所有限公司指定账户；其余价款应当在产权交易合同签订后10个工作日内支付至转让方指定的银行账户。受让方应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。上海联合产权交易所有限公司在出具交易凭证后并经转让方申请后3个工作日内，将所收到的首期价款划至转让方指定账户。

与转让相关其他条件

包括但不限于： 1、转让方是否同时转让对标的企业债权：否 2、产权转让涉及的债权债务处置要求：无 3、其他 1）意向受让方在充分了解产权标的情况后，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币705万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向方被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方后，自竞买人申请返还之日起3个工作日内全额返还。 2）信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，将采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所网络竞价平台进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价——多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。 3）为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 只征集到一个符合条件的竞买人： ①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的； ③竞买人违反产权交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的； ④竞买人有违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告（或估值报告）及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5）受让方须同意，自评估基准日至交易凭证出具日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法注册并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4、本项目不接受联合受让，也不接受以委托（含隐名委托）、信托等方式参与受让。 5、国家法律、法规等规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

705.000000万元

交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。